Верховный суд назвал перевод биткойнов в рубли отмыванием денег Впервые в российской практике

Как сообщает РАПСИ, высшая судебная инстанция впервые вынесла определение, в котором усмотрела отмывание криптовалют. Согласно материалам дела, фигурант изготавливал и хранил наркотики и продавал их за биткойны, которые затем конвертировал в рубли и переводил на карты дочери своей сожительницы. Суд первой инстанции признал обвиняемого виновным в незаконном обороте наркотиков, но оправдал его по обвинению в легализации денежных средств.

В приговоре было указано, что совершение финансовых операций с денежными средствами, преобразованными из биткойнов, в виде их перевода с виртуального счета на банковские карты, но без введения в экономический оборот, не свидетельствует о легализации доходов, полученных преступным путем.

Однако замгенпрокурора обратился в Верховный суд, указав, что обвиняемый совершал финансовые операции по переводу денег с виртуального счета на карты, «придавая правомерный вид их владению и вводя более 8 миллионов рублей в легальный оборот». При этом он «использовал банковские технологии, позволяющие избежать процедуры банковского контроля и исключить возможность идентификации собственников счетов и лиц, совершающих указанные операции».

Указанные финансовые операции маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения, отметил суд, что «свидетельствует о наличии у осужденного цели легализовать денежные средства». Вопреки выводам суда первой и апелляционной инстанций, для наличия состава преступления не требуется обязательного вовлечения легализуемых денежных средств в экономический оборот.

Здесь мы рассказываем, что такое криптовалютные биржи и как они работают: