В России будут отслеживать криптовалютные транзакции Заказчик модуля мониторинга – Росфинмониторинг

Техническая возможность деанонимизации участников криптовалютных сделок, ведущихся не через биржи, а напрямую, безусловно существует, хотя требует значительных вычислительных ресурсов. При создании криптообменных структур никто и не ставил задачи ее противостояния разведслужбам. Прототип такой системы уже тестировали в сфере противодействия наркобизнесу. Более того, в публичном блокчейне, таком как Bitcoin или Ethereum, все транзакции являются общедоступными по умолчанию, и изучать их совершенно законно. Просто ранее не ставилась задача сколько-нибудь массовой анонимизации.

Как это будет реализовано подрядчиком Росфинмониторинга, компанией RCO (входит в экосистему Сбера), разумеется, неизвестно, но общую схему представить может любой, знакомый с криптой. Транзакции идут в незашифрованных пакетах, их можно привязать к IP-адресу отправителя. Интернет-провайдеры обязаны хранить информацию, которая позволит привязать активность с IP-адреса к конкретному абоненту. Кроме того, современные инструменты анализа больших данных позволяют при помощи нейронных сетей вычислить всю цепочку, от отправителя до получателя.

Росфинмониторинг без проблем построит профили участников, оценит их роль в экономической деятельности, а заодно выявит вероятность их участия в криминале. Но с иллюзией анонимности крипты придется попрощаться.