Binance обвинили в отмывании денег Речь идет о миллиардах долларов

Для подведения этого итога Reuters использовало судебные протоколы, заявления правоохранительных органов и информацию из блокчейна. Речь идет о таких фактах, как получение платежей даркнет-сайтом Hydra, транзакции северокорейской хакерской группировки Lazarus. Полиция Германии сообщила, что преступники в Европе отмывали средства через криптобиржу. Пострадавшие потеряли в общей сложности €750 млн ($800 млн).

Binance – это криптовалютная биржа, которая является крупнейшей в мире по ежедневному объему торгов. Она была основана в 2017 году и зарегистрирована на Каймановых островах. Ее уже обвиняли в отмывании денег – в 2021 году Binance она попала под расследование Министерства юстиции США, а Управление по финансовому поведению Великобритании приказало Binance прекратить всю регулируемую деятельность в Соединенном Королевстве.

То, что криптовалюта широко используется для сделок на черном рынке, – ни для кого не новость. И Binance нам не жалко, ведь 21 апреля 2022 года площадка ограничила услуги в России из-за санкций ЕС. Но все же обвинять торговую площадку в действиях ее клиентов – сомнительная практика с очень далеко идущими последствиями.