Binance обвиняют в помощи РФ Биржа позволяет обходить санкции

Министерство юстиции начало расследование в отношении компании Binance с целью выявления возможных нарушений американских санкций в отношении России. Это произошло после того, как Комиссия по торговле товарными фьючерсами и Комиссия по ценным бумагам и биржам выдвинули против компании Binance и ее основателя Чжао обвинения в несоблюдении нормативных требований и нарушениях.

Внешние данные свидетельствуют о том, что Binance по-прежнему обрабатывает значительный объем сделок в рублях. Платформа предлагает клиентам сложный способ перевода средств на баланс Binance через банки, находящиеся под санкциями, с использованием множества посредников. Кроме того, Binance способствует проведению одноранговых рублевых операций с цифровыми токенами. Зачастую они связаны с банками, находящимися в «черном списке».

В недавнем отчете Банка России содержится дополнительная информация о том, что пиринговые сервисы стали для россиян основным способом обмена рублей на криптовалюту. В период с октября по март среднемесячная сумма пиринговых операций составила около 428 млн долл.

Министерство финансов США назвало пиринговые криптовалютные транзакции потенциальным способом обхода американских санкций. Эти специфические операции не используют напрямую биржи. Вместо этого такие платформы, как Binance, часто занимаются их проведением, взимая комиссию за обработку. Обнародованные в конце июля данные с пиринговой платформы Binance свидетельствовали о том, что только через Росбанк несколько трейдеров склонялись к сделкам по обмену рублей на tether, причем сумма потенциальных транзакций составляла около 1 млн долларов.

В ответ на это Binance исключила Росбанк (на самом деле Сбер) и Тинькофф из списка платежных систем на своей пиринговой платформе. Они были переименованы в «Зеленую локальную карту» и «Желтую локальную карту» соответственно. Однако операции с этими организациями не прерываются.

Большинство сделок для обхода санкции используют стейблкоины: