ЦБ ужесточает контроль Транзакции граждан будут тщательно мониториться

В первую очередь контроль будет направлен на прекращение оттока валюты за границу. Это касается как попытки вывода активов организациями – резидентами недружественных России стран (сейчас в списке правительства их 48, включая США, Великобританию и все страны ЕС), так и валютных операций граждан РФ.

Контроль не ограничится только валютой. ЦБ предписал кредитным организациям обращать повышенное внимание на «нестандартное поведение клиентов». В частности, нужно «фиксировать аномальную активность транзакций, изменение характера расходов, включая инвестиции». Это означает, что банки теперь будут активнее блокировать платежи за рубеж и признавать «нетипичные» операции «подозрительными».

Рекомендации ЦБ призваны не допустить «разрастания» схем обхода ограничений, в том числе и вывода средств через криптобиржи.